Милиардерът Джон Полсън ще бъде изправен пред иск за измама заради инвестиция от 17 милиона долара в дилър на луксозни автомобили
Съдия в Пуерто Рико отхвърли предложението на милиардера Джон Полсън да отхвърли дело за измама, заведено от негов бивш бизнес партньор за инвестиция от 17 милиона долара в автокъща за луксозни автомобили.
Американският окръжен съдия Camille L. Velez-Rive в Сан Хуан, Пуерто Рико, постанови в понеделник, че Fahad Ghaffar може да продължи с искове за измама с ценни книжа и нарушаване на договор срещу Полсън, след като се твърди, че е блокирал Ghaffar от неговата половина от Пуерто Рико- базирана компания, F40.
Ghaffar — който е работил за Paulson Entities на магната на американския остров от 2013 г. — каза в своя иск за 50 милиона долара, заведен във федералния съд миналата година, че е инвестирал 17 милиона долара в представителството на Полсън през 2022 г. с уговорката, че то ще бъде преобразувано в 50% дял от капитала.
Жалбата твърди, че Полсън и неговите адвокати „продължиха да представят погрешно“ собствеността на Ghaffar в начинанието за автокъща и че Ghaffar не е успял да получи документация за конвертируемата банкнота, която отразява неговия дял в дилъра.
Искът на Ghaffar изтъква, че докато Полсън веднъж споменава Ghaffar като президент и главен изпълнителен директор на F40 в имейл Hyundai de San Juan, той малко след това, около 18 август 2023 г., твърди, че Полсън му е изпратил имейл „да го отстрани от всички позиции с F40.”
вижте също
Милиардерът Джон Полсън твърди, че бивш бизнес партньор е измамил милиони, за да финансира охолен начин на живот: дело
Говорител на Полсън потвърди месеци по-късно, че „Фахад е бил надлежно прекратен от F40 през август“, след като Гафар обвини Полсън за пожар в един от представителствата на F40, който унищожи най-малко две Porsche на стойност над 92 000 долара всяко, според The Daily Beast .
Съдия Velez-Rive, който отхвърли три от шестте жалби на Ghaffar срещу Paulson, каза, че бележка, предоставена на Ghaffar, „не отразява най-основните условия на споразумението“, според нейното становище от 32 страници, получено от The Post.
Тя също така отхвърли аргумента на Полсън, че въпросната бележка „не е ценна книга“ според законодателството на САЩ.
Адвокатът на Ghaffar, Мартин Русо, настоя пред The Post, че „обвиненията по делото за измама с ценни книжа срещу г-н Полсън са много силни и ще бъдат доказани.“
„Тук ние просто твърдим, че г-н Полсън и PRV [холдинговата компания на Полсън] са убедили г-н Гафар да преведе приблизително 17 милиона долара за конвертируема банкнота и след това не са предоставили това обезпечение“, добави Русо.
Терънс и Дарън Овед от адвокатската кантора Oved & Oved – съ-консултант на Paulson PRV Holdings и свързаните с Джон Полсън лица – също твърдят, че решението на съдията е „победа за нас“.
„Значително е, че половината от исковете срещу Полсън бяха решително отхвърлени на този ранен етап, въпреки че съдът беше принуден да приеме всички твърдения на ищеца за верни“, каза представител на фирмата пред The Post във вторник.
„Очакваме с нетърпение другата половина да бъде уволнена в кратък срок.“
Септемврийското дело на Ghaffar беше катализатор за спорна битка в съда между бившите бизнес партньори. Съобщава се, че двамата са се срещнали преди повече от десетилетие, когато Полсън е имал договор за закупуване на курорта St. Regis Bahia Beach.
Само дни след като Полсън реши да отхвърли молбата на Гафар, видният инвеститор заведе дело срещу Гафар, в което бяха посочени и съпругата му Гленда Асеведо-Мартинес и петима други членове на семейството.
Полсън обвини дългогодишния си бизнес партньор, че е източил 3,4 милиона долара от фирмени фондове, за да финансира начина си на живот, като същевременно е пренасочил още милиони към „фиктивни компании“, притежавани от съпругата му.
Гафар твърди, че е таксувал Paulson Entities за 3,4 милиона долара „лични разходи“ между 2018 г. и 2023 г. – когато е служил като старши мениджър в семейния офис на Полсън – включително 147 000 долара за пазаруване на Louis Vuitton и Chanel, повече от 600 000 долара за пътуване с частен самолет и $20 000 за една нощ в нощен клуб Omnia в Лас Вегас.
Полсън търси около 190 милиона долара обезщетение за предполагаемото нарушение от страна на Гафар на Закона за повлияните от рекет и корумпирани организации (RICO), който беше въведен през 1970 г., за да премахне организациите на организираната престъпност.
